奇精机械股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:七井机械公告编号:2019-085

转让债务代码:可转换债务简称:Qi Jing可转换债券

交易代码:转换股票简称:七井转换股票

启京机械有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

2019年10月11日,通过电子邮件发送了齐京机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议的通知,并通知了会议。在2019年10月14日举行。会议由董事长王卫东先生召集。会议应有9位董事出席,实际应出席9位董事。本次会议的召集,召集和表决程序符合有关法律法规的规定,如《公司法》和《公司章程》,会议合法有效。

在参加董事认真考虑之后,形成了以下决议:

I。审核并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

《奇精机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2019-087)有关详细信息,请参见2019年10月15日在上海证券交易所()和《证券日报》的网站。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

此提案仍需在2019年第四次临时股东大会上提交。

第二,评论通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-088),有关详细信息,请参见上海证券交易所()和《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的网站。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此声明。

启京机械有限公司董事会

2019年10月15日

(编辑:DF524)

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